La Fiscalía de Paraguay pidió este viernes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña y acusarlo de asociación criminal, un paso que lo señala como jefe de una estructura que habría operado desde el propio Estado para sostener a Ueno Bank. La solicitud involucra también a cinco directivos del Banco Central y queda ahora en manos de un juez, que deberá definir si acepta el nuevo cargo.
Peña, de 47 años, ya estaba imputado en esta misma causa por lesión de confianza y administración en provecho propio. El Ministerio Público sostiene que su influencia sirvió para que el banco digital siguiera captando depósitos pese a las advertencias sobre su insolvencia.
Una estructura dentro del aparato estatal
Según el acta citada por la agencia AFP, los investigadores concluyeron que "desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura". El documento describe una organización "jerárquica" inserta en el aparato estatal, cuyo objetivo era subordinar los controles financieros del Banco Central de Paraguay (BCP) a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
La Fiscalía afirma que Peña mantuvo "reuniones clandestinas periódicas" con Federico Vázquez, presidente del grupo, y que el expresidente tuvo acciones en esa sociedad controladora hasta 2025. La nueva imputación alcanza además al expresidente del BCP Carlos Carvallo —ambos en prisión preventiva—, al superintendente de Bancos Holger Insfrán, detenido el jueves, y a tres exmiembros del directorio: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González.
Para los investigadores, esos funcionarios actuaron de forma coordinada para ocultar las irregularidades del banco y permitir que continuara recibiendo dinero de los clientes. La justicia paraguaya lleva dos investigaciones en paralelo: una centrada en los directivos de Ueno, diez de ellos detenidos, y otra sobre Peña y Carvallo.
Un colapso con 1,8 millones de depositantes
El BCP intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia. Cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. La entidad informó el jueves que ya devolvió la totalidad de sus ahorros al 80 % de los 1,8 millones de depositantes mediante un fondo de garantías, pero el grueso del dinero sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.
Este viernes, la Fiscalía informó que varios países hallaron fondos vinculados al banco digital y que gestionará su congelamiento. El lunes había anunciado contactos informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar el dinero de Ueno y de sus empresas vinculadas.
Peña fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político acelerado en el Senado. Su vicepresidente, Pedro Alliana, deberá completar el mandato hasta 2028. De ser declarado culpable por el nuevo cargo, el expresidente enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.